境外金融监管科技周刊(总第132期)

发布时间:2020-01-05 相关聚合阅读:

原标题:境外金融监管科技周刊(总第132期)

1、韩国政府确认,目前不收取加密货币利润所得税

韩国已经确认,根据现行税法,不能对个人投资者从加密交易中获得的利润征收所得税。但是,政府正在审查国际趋势和主要国家的加密货币征税方法,以努力修改现有的韩国税法,使其包含加密货币。

2、印度央行建议设立替代零售支付系统

在近日发表的《金融稳定报告》中,印度储备银行(RBI)提议建立一个类似印度国家支付公司(NPCI)的替代数字零售支付系统,并通过这种新型伞形结构实体(New Umbrella Entity,简称NUE)解决现有系统的冗余性,鼓励竞争创新,扩大数字支付范围,解决集中风险,助力金融稳定。

3、美国注册会计师协会发布关于加密货币审计的指导意见

近日,美国注册会计师协会(American Institute of CPAs)数字资产工作组发布了一份实践指南,就如何计算和审计比特币等数字资产和其他形式的加密货币提供了指导意见。 随着加密货币市场的迅速发展,工作组计划在明年年初向该文件添加更多内容。

4、印度央行:采取政策行动推动绿色金融发展

印度储备银行(RBI)表示,如今绿色金融的发展还面临许多挑战。RBI的《 2018-19年印度银行业趋势与进步报告》显示,印度在2012-2018年间发行的绿色债券总额约为77亿美元,使其成为同期新兴市场中第二大绿色债券发行国,但仍然远远落后于中国。

5、紧随法国之后,意大利宣布开征数字税

2019年12月23日,意大利政府宣布推出数字税。目前,已经有多个国家开始研究改革企业税制。例如,法国已经在2019年初推出了数字税,而英国方面也是落实在即,但是美国政府却对此表示坚决反对。

6、马来西亚国家银行向多达五家数字银行颁发许可证

Finance Magnates周五(12月27日)报道称,马来西亚正为数字银行的到来做好准备,一旦相关的行业法规到位,该国央行最多将颁发五张许可证。马来西亚国家银行正计划向合格或合格的申请人颁发多达五个运营许可证,以启动数字银行在该国开展常规或伊斯兰银行业务。

7、巴拉圭加强加密货币行业监督

12月25日,据CoinDesk报道,巴拉圭反洗钱(AML)负责机构、防洗钱秘书处(SEPRELAD)宣布了一项全国性的加密调查。巴拉圭的每一个虚拟资产服务提供商(VASPs)都被要求首次向政府开放他们的账簿,这份自我报告的信息应在12月20日提交。

8、韩国中央银行将成立数字货币特别工作组

韩国央行上周五(12月27日)表示,正在组建一个研究中央银行数字货币(CBDC)的工作组。报告称:“世行将继续以分布式账本技术,加密资产和CBDC等新创新为基础,并在监督机构方面发挥积极作用,以提高结算系统的安全性。”

9、马来西亚央行发布数字银行征询意见稿

12月27日,马来西亚中央银行(Bank Negara Malaysia)发布了《数字银行许可框架征求意见稿》。该框架是马来西亚央行为促进科技创新在金融领域的应用而采取的措施之一。

10、新加坡警方:警惕通过比特币ATM躲避侦查的诈骗案

12月31日,据外媒消息,诈骗者正转向比特币ATM来欺骗受害者,避免被警方发现。新加坡武吉美拉东区邻里警察中心(NPC)的警察在不同案件中阻止了至少两名受害者在诈骗者的指示下购买比特币。负责中央警务处商业罪案调查组的督察Ho Cher Hin表示,比特币ATM的使用日益增多,这是诈骗者避免被发现和扰乱其犯罪活动的作案手法的一个例子。案件包括求职诈骗、网络恋爱诈骗和冒充诈骗。

11、韩国指定11家银行为明年韩元对人民币直接交易做市商

据韩联社报道,韩国企划财政部和韩国银行(韩国央行)29日指定11家银行为明年银行间外汇市场,韩元对人民币直接交易做市商。韩国方面指定的这11家银行包括中国交通银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行、香港上海汇丰银行等。韩国政府和央行表示,将持续加大对这些银行的政策扶持力度,保障韩元对人民币直接交易稳定进行,并鼓励韩国企业积极利用韩元对人民币直接结算。

12、欧盟第五项反洗钱指令预计于1月10日在英国实施

欧盟于2019年4月发布的第五项反洗钱指令(5MLD)预计将于2020年1月10日在英国实施。这项立法试图对开源软件造成影响,使其受到客户尽职调查和反洗钱要求的制约。通过该指令,英国财政部(HM Treasury)试图监管数字资产、开源社区和编写有助于比特币和加密交易的代码开发者。

13、德国央行行长:银行应升级转账系统,以对抗Libra等替代方案

德国央行行长Jens Weidmann周四在接受德国《商报》的采访时提到,各家银行需要拿出更便宜、更快捷的转账系统,以对抗Libra等替代方案,Weidmann还表示,欧洲央行目前尚无紧迫理由开发自己的数字货币。

14、以色列发布新草案 加密货币进入“危险信号”列表

12月31日,以色列洗钱和恐怖融资禁止局发布了题为“虚拟资产领域的危险信号”的指南草案,供公众审查。该文件包含“危险信号”列表,旨在帮助私营部门制定与数字资产(例如,加密货币)相关的反洗钱风险政策。该指南草案列出了数十个危险信号,很多都是针对那些试图保护自己隐私的用户。

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